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本次会议于2016年2月23日在公司会议室召开。本次会议为例会。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中独立董事梁秉文。教师通过沟通投票。科学严谨是顺昌生产经营的基本态度，是每一位顺昌人做事的基本原则，是保持公司可持续发展、提高核心竞争力的重要保证。

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定根据规定，为真实反映公司财务状况，公司按照合法合规、规范操作、逐案审批、核算的原则，按照核销留置的原则，应收账款4笔，合计4,696,455.93元截至2015 年12 月31 日，已全额计提坏账准备且未能收回的，予以核销。根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项无需再次提交股东大会审议。

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目前，公司总部总面积82818平方米，加工仓储面积55353平方米，总资产超过20亿元。为200多家知名客户提供钢板、铝板供应链管理综合解决方案。 2017年4月27日，分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 ” 经审查并批准。 》、《关于调整股票期权授予对象、数量和行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

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上述限制性股票回购及注销事项及股票期权注销事项已于2014年9月25日完成。参与公司限制性股票激励计划的董事、高级管理人员共计5人。本公告披露日前6个月内（2015年9月24日至25日），董事、副总经理、财务总监、董事会秘书林文华先生买入66,000股，副总经理程宏先生买入40,000股，董事徐丽英女士、朱宝元先生、李克峰先生各认购32,200股。

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最高限额不超过4.5亿元人民币，且资本额度在决议有效期内可滚动使用。截至信息披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额（不含对合并报表范围内子公司的担保）为3,930万元；公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为3,426.82万元，分别占最近一期经审计归属于母公司净资产（2015年）的2.41%和2.10%。

本次审议的财务资助事项为财务资助最高控制限额，用于替代公司2015年度股东大会审议批准的相关财务资助限额。公司现有对小额贷款公司财务资助余额将纳入该限额。本次调整后，公司股票期权激励人员31人，股票期权数量293.04万份，行权价格2.75元。